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币安-SEC指(zhi)控赵长鹏从币安收受6250万美元!旗下造市商操纵币价

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  • 2023-12-02 06:00
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币安及(ji)其执行长CZ(赵长鹏)6日晚间惊传遭SEC(美国证券(quan)交易委员会)起诉,针对币安(an)的13项指控中,其中一条便声称币(bi)安存在向CZ个人私下转(zhuan)移资金的情况。

币安公司账户曾向(xiang)CZ转账6,250万美元

SEC提交的(de)法律文件写道,CZ至少在2022年(nian)3月左右是造市(shi)商、资产管理公司BAM Trading和BAM Management的董事会主(zhu)席。而在2022年10月至2023年1月期间,CZ个人曾收到从币安(an)的一个银行账户转账的6,250万(wan)美元。

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SEC指控CZ旗下公司涉嫌帮(bang)助转移1.9亿美(mei)元资金

不仅于(yu)此,SEC也认为币安的(de)造市合作伙伴Merit Peak和Sigma Chain同样与CZ有不正(zheng)当的利益关系,且根本是他在(zai)背后掌控:它们的实际(ji)收益都归CZ所有,收(shou)取了数百亿美元的客户资(zi

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)金。这些公司还将(jiang)客户资金与币安的资金(jin)混合在一起,类(lei)似已破产加密货币交(jiao)易所面对的指控(kong)。

更进一(yi)步,SEC还指出这些机构还进行了(l

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e)一系列「洗盘交易(yi)」,人为地操纵加密货币的价格。基于上述违规操(cao)作。

CNBC报导则称(cheng),Sigma Chain帮助其实(shi)际控制人CZ收取了1.9亿美元,这家「自营贸易公司」在收到钱后甚(shen)至花费1,100万美(mei)元购买了一艘游艇。

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