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股票知识学习网(www.vitai-group.cn)讯:全球最大加密货币交易所币安及其执行长赵长鹏刚在6日遭到美国证券交易委员会(SEC)起诉,而据Protos引述知情人士消息报导,数个欧洲国家的检警和金融监管机构正在与SEC合作,来厘清有关币安的更多信息。
据悉,一段时间以来,SEC一直在向数个欧洲国家索取关于币安活动的信息,在本月稍早币安被SEC起诉后,一些欧洲国家被迫采取行动,其它欧洲监管机构则还在评估币安案件的复杂性,尚未遵从SEC的信息索要要求。
不透明的欧洲网络
报导提到,币安的欧洲网络不
大多数在这些欧盟国家注册的公司营收极小,从几千欧元到50万欧元都有,但有些公司公布的营收也高达每年2亿欧元。
Protos报导指出,其中一些公司甚至有币安传闻中的神秘股东陈光英(Heina Chen)提供贷款,相关讯息在
福布斯本月稍早曾爆出陈光英为「币安掌管钱袋的秘密财务长」,陈光英是币安8家主要公司的董事,还是币安在13个国家/地区注册的27个企业、数十个银行帐户的签名人,自2019年来,陈光英已为币安处理高达1,480亿美元的存取款。
上周刚传遭法国调查
此前,币安的法国分支刚在上周传出,正面临法国检方对其「非法提供数字资产服务」和「严重洗钱」的调查,不过赵长鹏驳斥了相关消息,称这只是法国执法机关常规性的突击检查,他还抨击该报导为FUD攻击,强调接受法国监管机构和检查员现场搜查,是所有金融机构必须遵守的规定。
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