币安-盘点币(bi)安曾受的监管打击：SEC起诉、BUSD禁令、内线交易…

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原文标题：盘点币(bi)安曾受的监管打击：SEC起诉、BUSD禁令、内线交易…

股票(piao)知识学习网(www.vitai-group.cn)讯：美国证券交易委(wei)员会(SEC)于昨(6)晚正式起诉加密交(jiao)易所龙头币安和其(qi)创办人赵长鹏(CZ)违反美国证(zheng)券法。不仅导致币安投资者在(zai)恐慌情绪下短时间提领超20亿(yi)美元、也引领整体加密货币市场下挫，比特币跌破2.6万美元。

虽然这已经不是(shi)币安第一次遭到美国监管部门的(de)调查，但SEC这次一次提出13项指控、再加上FTX崩盘的经验还(hai)历历在目，都一再牵(qian)动者投资者的敏感情绪。

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您整理从2022年开始，币安遭到各种监管机构调(diao)查的时间点，此前大多(duo)都是雷声大雨点小，这次币(bi)安是否能安然度过监管的压力，会为您(nin)持续追踪。(下(xia)文事件时间以倒数方(fang)式整理)

2023/6/5：SEC指控币安和创办人赵长(chang)鹏违反美国证券法

据法庭文件显示，SEC共提出了13项指控，包括经营未注册的交易所、非法向美(mei)国投资者提供和出售证券，其中包括BNB、BUS、Binance的「BNB Vault」计划和Binance的「Simple Earn」计划…等。

法律文件还写道，在2022年10月至2023年1月期间，CZ个人曾收到从币安的一个银行帐(zhang)户转帐的6,250万美元。并认为(wei)Binance.US的造市(shi)商伙伴Sigma Chain和Merit Peak两家公司根本就是由币(bi)安掌控、并存在有混用客户百(bai)亿美元资产的非法行(xing)为存在。

2023/5/13：币安退出加拿大市场!

币安发布推文宣布退(tui)出加拿大市场，理由是加(jia)拿大对于加密货币交易所的指(zhi)导方针太过严苛。

内文(wen)还透露出由于币安创办人CZ为加拿大籍，所以对加拿大的区(qu)块链行业抱有很高的期望与感情，这次(ci)的退出令他感到十分无奈。

2023/5/6：美司法部调查是否违反俄(e)罗斯制裁

彭博引述(shu)5位知情人士爆料，美国司法部国家安(an)全部门正在调查币安(Binance)与其公司高管(guan)是否违反了对俄制裁措施，让俄罗斯(si)人透过币安转移资金以借此逃避(bi)美国制裁。

一位知情人士透露，币安一直(zhi)在与司法部进行(xing)讨论，以解决此前有关该(gai)交易所严格合规措施到位(wei)之前曾被控规避对伊朗制裁措施的调(diao)查。

2023/2/13：美国勒令Paxos停止发行BUSD

美(mei)国纽约金融服务部(NYDFS)勒令稳定币发行商(shang)Paxos停止发行新的Binance USD(BUSD)。币安发言人声明，BUSD的赎回相关(guan)工作不受影响、Paxos储备安全无虞。

Paxos官方发文宣告，将终止与币安针对(dui)BUSD的合作关系，并表(biao)示现有的BUSD将继续得到Paxos全面支持，至少在2024年2月之前仍然得到充(chong)分支持和赎回。

2022/12/12：币安传已被美

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国司(si)法部调查4年

路透(tou)社当时报导将矛头直指币安(Binance)，揭露美国司法部早(zao)在2018年便开始了对Binance的调查。

两名消息人士说，该案中六名联邦(bang)检察官中一些认为，已经(jing)收集的证据可以用(yong)于对该交易所采取积极行(xing)动，并针对包括创办人CZ在内的个人高管提起刑事(shi)指控;但有其他检察官则认为需要(yao)花时间审查更多证据。

2022/6/7：SEC质疑BNB的(de)ICO或构成非法证券出售

美国证(zheng)券交易委员会(SEC)传出正在调查币(bi)安于2017年进行BNB的ICO时，是否构成未经注册的证券出售。

对此，赵长鹏(peng)(CZ)回应：我们(men)强烈相信BNB并不是(shi)证券：美国证券交易委员(yuan)会定期询问有关币安及其产品的问(wen)题，币安也与当局定(ding)期保持联系。

2022/2/15：SEC怀疑「CZ控制(zhi)两家造市商」

《华尔(er)街日报》引述知情人士透露，美国证券(quan)交

新手股票小知识

易委员会(SEC)正在调查币安(an)的美国分部Binance.US、以及币安创办人赵长鹏的两家(jia)交易公司之间的关系。

这两家交易公司分(fen)别是Sigma ChainAG和Merit Peak Ltd，目前是币安美国(guo)交易所进行加密货币交易的造(zao)市商。币安美国在(zai)官网上称，关联造市商可以在该(gai)交易所进行交易，但没有说明哪些公司(si)可以这样做，而SEC要求币安(an)美国提供有关上述2家实体的资讯，知情人士还指出(chu)，币安美国目前正遭遇执法调查(cha)。

根据(ju)2019年的文件(jian)，赵长鹏与Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd这2家(jia)交易公司均有关联，币安前高管也(ye)向《华尔街日报》表示，截至(zhi)去年底，赵长鹏一直(zhi)控制着这2家公司。

原文出处：http://www.vitai-group.cn/gpzs/1686098899692.html

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