币安再遭美国(guo)调查！彭博：司法部正在盘查是否违反俄罗斯制裁

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股票知(zhi)识学习网(www.vitai-group.cn)讯：据彭(peng)博今(6)日报导，有5位知情人士爆料(liao)，美国司法部国家安全部门正(zheng)在调查全球加密

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(mi)货币交易所龙头币安(Binance)与其公司高管是否违反了对(dui)俄制裁措施，让俄罗斯人通过币安转(zhuan)移资金以借此逃避美国制(zhi)裁。

当前币安和其(qi)高官都未被指控涉(she)有违法行为，其中一位(wei)

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消息人士表示，这项调查先前没有被(bei)报导过，正在与美国(guo)司法部针对币安的现有调查并(bing)行。据另一位知(zhi)情人士透露，币安(an)一直在与司法部进行讨论，以解决(jue)此前有关该交易所严格合规措施到(dao)位之前曾被控规避对伊朗制裁措施的调(diao)查。

而币安(an)3月才被美国期货(huo)商品交易委员会(CFTC)以涉嫌违法提供(gong)衍生品交易为起诉。

去年底(di)币安也曾遭路透爆料称，美国司(si)法部自2018年起就对币安交易所在(zai)美国「反洗钱与国际制裁」领域的可能(neng)违规行为进行调查(cha)，并称美国检察官已收集到币安违(wei)反洗钱法规与国际制裁的(de)相关证据，但随即遭(zao)到币安出面驳斥为「不实(shi)报导」。

币安：完全遵守所有(you)美国和国际金融制裁

而(er)今日币安也通过彭博发(fa)布声明强调，该公司完全遵守所

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(suo)有美国和国际金融制裁规定。

“2021年，币安发起了一项全面改革其公司治(zhi)理结构的计划，包括引进世界一流(liu)的经验丰富的高管团队，从根本(ben)上改变币安在全球(qiu)的运营方式。公司的「了(le)解你的客户(KYC)」协议可与(yu)传统银行系统中的任何(he)协议相媲美，每位(wei)客户都必须通过控制措施，其中包括居住国和个人(ren)身份检查。我们的政策对双重(zhong)注册、匿名身份和模糊的资金(jin)来源采取零容忍态度。”

针对调查，币安强调公司将会(hui)持续努力履行其法律义务，并与全球(qiu)监管机构和执法部(bu)门合作。

知情人士：没有迹象表明司法部(bu)欲和币安达成和(he)解

另外值得(de)注意的是，并非所有进行的调(diao)查都会导致对不法行为的(de)正式指控，然而其中一位知情人士(shi)指出，「目前没(mei)有迹象表明司法部准备同意与币安达(da)成和解，例如不起诉或暂缓起诉协议。币安可能会根据具体情况与政府就协议(yi)条款进行谈判。」

然而币安的策(ce)略长Patrick Hillmann在2月份的一次采访(fang)中表示，币安已经缩小了其(qi)监管合规方面的差距，并透(tou)露该公司正在与美国(guo)监管机构进行和解讨论，但没有(you)具体说明时间表或可能的和解罚款金(jin)额。

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